La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, pagará multas por unos 4.300 millones de dólares.
La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, pagará multas por unos 4.300 millones de dólares y su fundador renunció a dirigir la firma, por un acuerdo con las autoridades estadounidenses que acusan a la compañía de violar la ley.
El acuerdo, que apunta a poner fin a las querellas oficiales contra la empresa, supuso que el fundador de Binance, Changpeng Zhao, se declarara culpable de violar las leyes antilavado de activos en Estados Unidos, lo que en efecto sucedió.
En el marco de este acuerdo, Binance se declara culpable de violaciones a las regulaciones estadounidenses, y pagará dos multas, de 3.400 millones de dólares y 968 millones de dólares respectivamente, a dos agencias del Tesoro, indicó esa cartera.
🔥ATENCIÓN🔥#CZ renunciará como CEO de #Binance como parte de un acuerdo de culpabilidad por violar las reglas contra el lavado de dinero.
— CriptoDeluxe (@Cripto_Deluxe) November 21, 2023
Además pagarán una multa de 4 MIL MILLONES de dólares al Departamento de Justicia, de esta manera, se le permite seguir operando.#BNB pic.twitter.com/Myd15EFNWW
Binance está bajo investigación de las autoridades desde 2018, según medios estadounidenses, pero hasta ahora no habían recurrido a la Justicia.
Changpeng Zhao, un canadiense, nacido en China, es la personalidad más conocida del mundo de las criptodivisas.
Binance es, por lejos, la más importante plataforma de intercambios de criptomonedas con unos 12.000 millones de dólares de transacciones realizadas en las últimas 24 horas, según el sitio especializado CoinMarketCap.
En particular, la agencia de regulación de mercados financieros de Estados Unidos, la CFTC, reprocha a Binance no haber tomado medidas suficientes para evitar el blanqueo de capitales. Los clientes podían acceder a la plataforma sin verificación de identidad.
El caso de lavado de activos del que se le acusa a Changpeng #Zhao, CEO de #Binance (socio de #bukeledictador) es MUY SERIO.
— Edith Anaya🌹🌙✨ (@EdithAP_) November 22, 2023
👉🏽”Se han permitido transacciones con grupos que se califican como TERRORISTAS (...)”
Régimen criminal, CORRUPTO y mentiroso🇸🇻, el tiempo se les agota. https://t.co/bJSZPaDBAQ pic.twitter.com/CW7cVYx3XY
De acuerdo a investigaciones de dos agencias del Tesoro, Binance no habría tomado medidas para prevenir transacciones efectuadas por grupos como el Estado Islámico, Al Qaida o las brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás.
Según el diario financiero, el acuerdo permite a Changpeng Zhao conservar su participación en el capital de Binance. Su pena se conocerá posteriormente.
