Claudia Gaviria es una exfuncionaria de carrera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que vive en el exilio a raíz de los atentados que ha sufrido en su contra por su trabajo para atacar el contrabando en el país desde hace décadas. En 2003, recibió seis impactos de bala, uno de los cuales le destrozó su ojo derecho y otro le partió la clavícula. Por mérito, llegó a ser directora de Aduanas durante el Gobierno Santos y funcionaria de la Secretaría de Transparencia en el Gobierno Duque.
Pero esta semana, su nombre ocupó los titulares de los medios por unos audios que la vinculan con Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo conocido como el zar del contrabando, capturado en Portugal y cuya extradición se daría pronto.
“Ella bloqueó un contenedor con un barco completo (...) Ahí tenía yo 18 (...) Pensé que iba a pedir 300 millones, pero pidió 90 millones. Nos tocó hermano, digale a ella que listo, arreglado, tome llévele (sic)”, dice uno de los audios en los que habla ‘Pitufo’ al parecer con un hombre infiltrado por las autoridades.
“Mira lo que me dice Claudia: ‘buenos días, le envío el dato de la cuenta para la colaboración acordada’ (...) Mire lo que me escribe aquí, dice ‘pégueme el empujoncito con el hermano del presidente’, que si le puede dar una entrevista (sic)”, se escucha en otro apartado revelado por Andrés Idárraga, actual secretario de Transparencia.
La entrevista de Claudia Gaviria exdirectora de Aduanas
¿Cuándo y cómo se enteró de la mención de su nombre en unos audios de ‘Papá Pitufo’ en los que dicen que presuntamente usted pedía $90 millones de pesos mensuales para liberar una mercancía ilegal en el puerto de Buenaventura?
“Me enteré el año pasado a través de comunicaciones que me enviaron a mi Whatsapp excompañeras de la DIAN. Salieron unos audios que se presentaron en la audiencia de imputación de cargos el año pasado donde el señor alias Pitufo hablaba sobre mí y sobre unos requerimientos que supuestamente le estaba haciendo y para igualmente reunirme con Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro. Posteriormente este año me enteré a través de medios de comunicación de los audios ya completos porque pareciera que los del año pasado eran fraccionados. En los recientemente compartidos por el secretario de Transparencia de Presidencia (Andrés Idárraga) de esas conversaciones del señor ‘Pitufo’ con un supuesto infiltrado”.
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Usted ha negado cualquier tipo de vínculo con el contrabandista Marín Buitrago o su grupo delictivo y por eso lo denunció en la Fiscalía por injuria y calumnia. Si no es cierto lo que se dice en los audios, ¿qué interés tendría ‘Pitufo’ en involucrarla?
“Es una pregunta que me he hecho muchísimas veces desde que lo escuché el año pasado. ¿Cuál es la pretensión de este señor? Tengo mi hipótesis y es que es por venganza. Venganza porque en la lucha que hicimos todo el equipo en la DIAN, combatimos fuertemente el contrabando y con seguridad que la afectación económica a él fue importante como a muchos más. Considero que es un tema de venganza y por eso lo uno a un intento de encerrona que querían hacer en el evento de que yo volviera a ser la directora de gestión de aduanas”.
Antes de ir a eso, para quedar claros, ¿usted como funcionaria de la DIAN o posterior, nunca intercambió chats, correos o llamadas con ‘Papá Pitufo’ o con personas de esa organización delictiva?
“Jamás. Ni con él ni con ninguna organización criminal. Yo al señor no lo conozco, nunca tuve ninguna comunicación por ningún medio, jamás. Escuché de él obviamente por todas las investigaciones que cursaban en la DIAN. Obviamente la DIAN no es un ente judicial, es un ente administrativo. Todas las investigaciones que tenía él se pusieron en conocimiento de Fiscalía y la DIAN hace parte y ayuda en el suministro de la información si así lo requieren.
¿Cuándo escuchó o supo de quién era ‘Papá Pitufo’?
“Había escuchado de él antes, pero escuché mucho más cuando llegué a Buenaventura en el año 2017 como directora de gestión de aduanas nacionales y asumí el cargo de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Buenaventura. Ahí escuché de él, donde manifestaban que prácticamente ‘Pitufo’ era el dueño del contrabando de Buenaventura. Yo al señor no lo conozco, pero sí escuché de él en las investigaciones, no solamente de la Fiscalía en Colombia, sino de organismos internacionales”.
Volviendo a la noticia de esta semana, ¿cuál es según usted la motivación del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, para hacer públicos esos audios de ‘Pitufo’ en los que la mencionan?
“Yo presumo y es lamentable que un funcionario del alto Gobierno en este momento y que además es abogado, desconozca principios como la presunción de inocencia y el debido proceso y exhiba públicamente unos elementos de material probatorio que deben ser discutidos en la vía judicial. ¿Cuál es mi hipótesis? Él quiere mostrar o aparentar que una funcionaria del Gobierno de Iván Duque, aparentemente corrupta, y obviamente desviar la atención de lo que en este momento se está hablando de la presunta financiación de la campaña del actual presidente, Gustavo Petro. Esa es mi hipótesis”.
¿Cómo es lo del entrampamiento que dice le quería hacer ‘Pitufo’ y su gente?
“Es un montaje que querían hacer y posiblemente estas personas que me estaban llamando a mí hacían parte de la organización del señor ‘Pitufo’. Yo, en 2018, entrego la dirección de gestión de aduanas, me ofrecen devolverme a Medellín como directora seccional de aduanas, ahí también se hizo un trabajo grandísimo y estuve más o menos un año allá y paso en 2019 a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia en comisión de servicio, porque yo siempre fui funcionaria de carrera. Estuve tres años que coincidieron obviamente con el cambio de gobierno de Duque a Petro. Vuelvo a la DIAN en octubre del año 2022 y recibo una llamada, a través de alguien de la misma entidad, de un señor Carlos Guzmán que se presenta como funcionario de la Consejería de las regiones de Presidencia. Dice que el presidente me quiere nombrar nuevamente como directora de gestión de aduanas, pero con una condición y es que me tengo que reunir con el hermano de él, Juan Fernando Petro y digamos que hubo varias conversaciones y entre esas la condición era reunirme con el supuesto hermano del actual presidente pero por fuera de la institución, inclusive me advirtió ‘esto no lo puede saber nadie’ por fuera de la institución y me citaron en un hotel. Yo no accedí y dije que si me quiere el señor presidente como su directora, la reunión tiene que ser o en las instalaciones de la DIAN o en Presidencia. Él me respondió y me dijo que lástima que no pudiera ir, pero acordamos luego una reunión en Palacio que no se dio. Luego me jubilé en marzo de 2023 y me vine para Estados Unidos. El señor me reiteró que me comunicara con él, pero todo me parecía sospechoso. Lo llamé y el señor Guzmán me dijo que el presidente Petro me quería como directora de la DIAN y hasta ahí llegó. Después, recibí un correo de un señor César Valencia, un supuesto asesor de Juan Fernando Petro, y no lo llamé y así quedó. Pero tiene absoluta coincidencia con los audios de que yo estaba solicitando una cita con el señor Petro. Mi hipótesis es que esa gente hacía parte de la misma organización de ‘Pitufo’ y querían hacerme un entrampamiento para perjudicarme o vengarse”.
¿O asesinarla?
“O incluso asesinarme”.
¿Cuáles fueron los grandes resultados que usted obtuvo contra ‘Papá Pitufo’ y otros contrabandistas?
“Pues fueron muchos, no solamente como jefe de fiscalización aduanera, que fue el honor de ocupar varios cargos gerenciales en la DIAN desde el año 2001 y mi primer cargo fue en la dirección seccional de Medellín como jefe de fiscalización y ahí fue el primer, digamos, golpe a los contrabandistas que fue un operativo que hicimos grandísimo en ‘El hueco’ de Medellín; en ese entonces sacamos como 10 camiones de mercancía, eso fue grandísimo y participaron Fiscalía y Policía. Después de eso fue mi primer atentado.
Como directora de gestión de Aduanas nosotros hicimos una estrategia de lucha contra el contrabando, digamos que todas las direcciones de gestión, porque es importante entender que a nivel de la organización de la DIAN, yo no era la única que luchaba como directora de Aduanas, sino que había varias direcciones de gestión, yo tenía a mi cargo todo lo que era la administración y lineamientos del ingreso y salida de mercancía. Se estableció una estrategia y dependiendo del tipo de aduanas pues había unas puntualidades. Había una preocupación muy grande en toda la Costa y Buenaventura era uno de los focos y ha sido un reto muy grande para la entidad porque ahí confluyen organizaciones criminales. En ese momento entraba el 30% de la carga y hoy en día el 60% del comercio exterior, entonces Buenaventura fue un foco importante para nosotros y teníamos y establecimos un plan especial a raíz de todas las denuncias que llegaban de corrupción y contrabando.
En ese entonces había un director seccional de la Armada, eso fue en el año 2017, yo fui directora de gestión de Aduanas desde el 2012 al 2018 y desde el 2012 con el doctor Juan Ricardo Ortega pues empezamos a establecer varias acciones en todo el país, no solamente en los puertos marítimos, terrestres y fluviales. Digamos que teníamos nuestras propias estrategias, se dieron grandes golpes, igual con toda la información que se pudo recaudar, la DIAN instauró las respectivas denuncias penales e hicieron su curso y se desarticularon varias bandas. En el año 2017 ya no estaba el doctor Juan Ricardo Ortega, estaba como director el doctor Santiago Rojas.
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Con Santiago Rojas sale el director seccional de Buenaventura a calificar servicio. Se le planteó a varios funcionarios que asumieran el cargo de director seccional, nadie lo quería porque igual pues era un tema de seguridad, la familia... y al final con el doctor Santiago acordamos yo asumir temporalmente el cargo en Buenaventura como directora seccional de Aduanas encargada. Empezamos a establecer un plan de acción. En lo operativo obviamente allá no pasaba absolutamente nada, empezamos a establecer unas tipologías de contrabando, usar importadores inexistentes, mercancía en los documentos de transporte diferente a lo que efectivamente se verifica, por decir muebles y abríamos contenedores y eran cigarrillos y licor.
Igualmente cuando llegué empezaron a aumentar los reembarques. Reembarque es cuando llega un barco pero si no quieren realizar el proceso de nacionalización lo devuelven. Igualmente se ampliaron las prórrogas de almacenamiento, eso significa que estaban esperando que yo me fuera para presentar declaraciones de importación.
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Detectamos igualmente cómo en los contenedores venían partes, en un contenedor llegaba la suela y en otro contenedor llegaban los otros elementos. Contenedores que para equilibrar peso le tenían piedras. A partir de esas tipologías empezamos a establecer una sala de riesgo exigente y rigurosa y desde Bogotá también perfilar no solamente origen y procedencia, China o Panamá, sino unas personas que aparentemente existían y no existieron.
Y a partir de ahí empezamos a perfilar y a inmovilizar los contenedores. Como resultado de eso solamente en el periodo 24 de agosto al 2 de diciembre del 2017 y hablo del 2 de diciembre porque otro atentado que me hicieron en Buenaventura fue en noviembre y yo seguí despachando desde Bogotá, pero el 3 de diciembre ya se nombró un nuevo director seccional. En solo ese lapso nosotros hicimos 227 aprehensiones, o sea se aumentó en un 50% las aprehensiones. Hicimos 45 denuncias penales no solamente por contrabando sino fraude y digamos que eso fue algo impactante no solamente para la DIAN sino para el país porque se evidenció que efectivamente uno de los puertos por donde más ingresaba mercancía de contrabando era Buenaventura. Jamás se había presentado este tipo de aprehensiones. Inclusive fue una de las cosas bastante importantes porque a raíz de todas esas aprehensiones en ese entonces, como digo hay mucho ‘zar’, hay muchos ‘Pitufo’ y se desarticularon varias organizaciones criminales.
Por ejemplo, la POLFA tiene un grupo de policía judicial y trabajando con la Fiscalía se capturó a José Leal López como el contrabandista más grande de licores y cigarrillos. Y hay una cosa también importante y es que nosotros trabajamos no solamente al interior de las divisiones de gestión en la DIAN, la fiscalización, análisis de riesgo, la policía fiscal, sino con organismos internacionales. Entonces esto es una pequeña muestra de lo que se hizo.
Pero, ¿por qué contrabandistas como alias ‘Papá Pitufo’, que como usted dice los hay varios, logran delinquir durante tantos años y saltarse los controles de la DIAN y de funcionarios como usted?
“Realmente no sé cómo lo hacen. Esos criminales son demasiado inteligentes para poder penetrar todas las instancias del Estado. Lo que sí le puedo decir es que este es un tema donde hay mucho dinero de por medio, muchísimo dinero. En los 30 años que estuve como servidora pública en la DIAN, lo que yo vi en Buenaventura era sorprendente, la forma como se movía el dinero. Y obviamente es claro que el contrabando es una forma de lavar dinero. Buenaventura es un foco de salida de narcóticos y obviamente el ingreso de cómo se paga eso o cómo igualmente se lava en el país es a través del contrabando. Entonces, cuando usted ve que hay tanto dinero de por medio, pues obviamente el dinero desafortunadamente compra conciencias.
Entonces, es fácil y es tan doloroso porque de todas formas, como hay tanto en juego y tanta plata, pues los valores se intercambian porque si le quitamos la plata, nos quitan la vida, y esa fue mi experiencia en uno de los atentados como mujer embarazada. Como quitaba mercancía de contrabando me mandaban matar. Entonces, pues habría que preguntarle a ellos por qué lo hacen y cómo lo hacen, porque no entiendo, pero mi reflexión es que es un juego de poderes y en ese juego de tanto dinero se pueden comprar conciencias, desafortunadamente”.
Volvamos a la denuncia por injuria y calumnia que ya instauró con su abogado contra Diego Marín Buitrago alias ‘Papá Pitufo’, ¿tienen la expectativa de que suceda algo más en la Fiscalía por ejemplo con la posible extradición de Marín desde Portugal?
“La denuncia ya está formulada en Fiscalía. ¿Por qué es importante? Porque se aportó la información del entrampamiento. Digamos que no hay una conciliación con Marín y no se retracta pues él tendrá que soportar con evidencia sus acusaciones. Pero eso es una parte. Porque en septiembre pasado cuando nos enteramos de los fragmentos de los audios le escribimos a la Fiscalía y nos respondieron que no tenían ninguna investigación en mi contra. Con mi equipo de abogados vamos a reiterar esa petición. Si ‘Pitufo’ no entrega pruebas la acusación se cae de su peso. Yo no tengo ningún reparo en presentarme a la Fiscalía para las investigaciones que ellos consideren pertinentes y también quiero dejar claro que mi único ingreso durante toda mi vida laboral ha sido el salario, hoy en día la pensión. Vivo normal, tampoco estoy pobre, pero como todo ser humano trabajador. No me quejo y les doy las gracias a Dios de poder trabajar allá. Es mi único patrimonio y no tengo más. Puedo presentar a la Fiscalía todo mi patrimonio”.
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Finalmente, frente a la coyuntura que tiene hoy a la campaña de Gustavo Petro bajo críticas por el ingreso de $500 millones de pesos que habrían sido devueltos, ¿usted como funcionaria de la DIAN no escuchó que ‘Pitufo’ intentara infiltrar otras campañas políticas antes?
“No lo sé. En mi vida laboral he sido netamente técnica. No he tenido pretensiones políticas o monetarias. Yo me he dedicado a mi labor y hacer cumplir la ley y la Constitución. Yo escuchar o algo relacionado... no. Todas las denuncias que se recibían se ponían en conocimiento de las autoridades”.
