En el debate de control político que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes por los Pandora Papers, una investigación periodística internacional que mostró la existencia empresas off shore de miles de personas reconocidas en el mundo, varios funcionarios del Gobierno fueron citados.
Entre los llamados a dar explicaciones estaban el director de la Dian, Lisandro Junco, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.
En el caso de Junco se conoció que el pasado 5 de octubre radicó una solicitud ante el Ministerio de Hacienda para declararse impedido a la hora de participar en los procesos de normalización de activos que se adelanten por el caso de los Pandora Papers. Así, en caso de que avancen las investigaciones, habría que designar un director ad hoc de la Dian para llevarlas a cabo.
Según las revelaciones de los Pandora Papers, que en Colombia fueron hechas por El Espectador y Connectas, Junco creó una sociedad en Delaware, Estados Unidos, que tiene relaciones con una cuenta de Chipre y una oficina virtual en Londres, Inglaterra. Por estos hechos, los congresistas de la oposición le pidieron a Junco que renunciara.
Durante el debate de control político, Junco resaltó el trabajo de la Dian para seguir los “activos omitidos en el exterior”. Además, explicó que la creación de esa sociedad en Delaware estaba debidamente registrada. “Colombia establece un listado de lo que se consideran paraísos fiscales”, explicó el funcionario y aseguró que Delaware no es considerado como uno de esos paraísos fiscales.
Por su parte, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez fue relacionada dentro de la investigación por una inversión que hizo en la Sociedad Comisionista de Bolsa y por su participación en Global Securities Management Corporation, una sociedad panameña registrada en Islas Vírgenes Británicas, que fue fundada por Gustavo Hernández Frieri, condenado este año por un caso de lavado de activos con dineros de la empresa estatal venezolana, PDVSA.
