Los procesos contra Alex Saab y los miembros de su entorno siguen adelante en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de ese país reveló este jueves que el pasado 7 de octubre fue emitido un indictment o pliego de cargos contra cinco personas cercanas al extraditado empresario por presunta participación en lavado de activos.
La decisión cobija a Álvaro Pulido Vargas, antes llamado Germán Enrique Rubio Salas, de 57 años; Emmanuel Enrique Rubio González, de 32, y Carlos Rolando Lizcano, de 50, todos ellos colombianos; y a José Gregorio Vielma-Mora, de 55 años, y Ana Guillermo Luis, de 49, ambos venezolanos, quienes habrían contribuido a desviar los dineros procedentes de los contratos irregulares celebrados con el gobierno venezolano para la entrega de los CLAP, que hacían parte del programa de suministro de alimentos y medicinas a familias pobres del gobierno de Nicolás Maduro.
De acuerdo con la imputación de cargos, hacia 2015 y al menos hasta 2020, los implicados contribuyeron a lavar los recursos que provenían del esquema ilegal a través de cuentas en Antigua, Emiratos Arabes Unidos y otros lugares, con destino a los Estados Unidos.
Además, obtuvieron contratos con entidades gubernamentales para importar y exportar cajas con comida y medicina, gracias al pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano. Luego, inflaron los costos para su propio beneficio.
El cálculo que hacen las autoridades estadounidenses es que como resultado de este esquema los implicados llegaron a recibir 1.600 millones de dólares del Gobierno venezolano y alcanzaron a transferir aproximadamente 180 millones a bancos en Estados Unidos.
Este es uno de los procesos abiertos dentro de la investigación que se sigue en ese país contra el empresario colombiano Alex Saab, quien fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos el pasado sábado.
Saab compareció el lunes por primera vez ante un juez de Miami, Florida, que lo juzga por los delitos de blanqueo de dinero y pago de sobornos.
