El Grupo CDO, del cual hace parte la constructora Lérida (en liquidación), responsable del proyecto del desaparecido conjunto residencial Space, es controlado desde Panamá por una sociedad mercantil y una fundación.
Así lo anunció este martes el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, al presentar los resultados de la investigación de esa autoridad sobre la conformación accionaria y el entramado empresarial tras el Grupo CDO.
“Este conglomerado societario está controlado desde Panamá por una sociedad mercantil que se llama Surquesa Investments Inc y una fundación de las que se constituyen en ese país llamada Santa Cruz de la Sierra”, dijo el superintendente.
Agregó que, de acuerdo con las investigaciones, esas dos firmas controlan desde Panamá los movimientos de las empresas del Grupo CDO.
“Estos dos vehículos de inversión han sido utilizados como matrices conjuntas de todo este conglomerado empresarial que a su vez está controlado por las personas naturales que forman parte de la familia del ingeniero Álvaro Villegas Moreno”, afirmó el funcionario.
Reyes aseguró que, en el marco de la investigación, la Supersociedades se reunió el pasado 23 de diciembre con el ingeniero Álvaro Villegas Moreno quien fue, finalmente, quien dio a conocer las identidades de las personas naturales responsables de los vehículos de inversión de CDO en Panamá.
Esas personas naturales, según lo anunció el propio superintendente al dar a conocer los detalles de la resolución 1000020 del 7 de enero de 2015, son Álvaro Villegas Moreno, Beatriz Mesa de Villegas, Pablo Villas Mesa y Mauricio Villegas Mesa.
Esas cuatro personas tienen a su cargo las sociedades Calamar CDO, Vifasa CDO, Alsacia CDO, Acuarela CDO, Bepamar CDO, Promotora Sampán (en liquidación), Inversiones Quiscal (en liquidación), Urbanizadora Teruel, Micra, Luengos (en liquidación), Inversiones Cristalinas, Industrias Concretodo, Perijá Inmobiliaria, y Lérida CDO (en liquidación).
“Hay que reconocer que el ingeniero Villegas fue bastante receptivo ante la solicitud de la Superintendencia y suministró la información de los miembros de su familia que son quienes controlan tanto la fundación como la sociedad”, dijo Reyes.
Según el funcionario, con este avance la responsabilidad de todo lo que se derive en este proceso recaerá sobre la familia Villegas Mesa, controlantes de CDO. “Con esto, todos los acreedores podrían acudir directamente contra ellos en caso de que existan activos insolutos, independientemente de dónde estén los recursos. Hay un valor significativo de activos, incluido el lote donde se construyó Space, el cual está siendo valorado”.
Indicó que los mismos responsables de esas sociedades hicieron el reconocimiento de la situación de control por parte de la Supersociedades y que, por tanto, se hacen indiferentes los movimientos accionarios. “Los movimientos que ocurren entre las compañías en principio no tendrían por qué afectar la responsabilidad que en última instancia han de tener las personas que controlan la totalidad del conglomerado societario”, explicó el superintendente.
El superintendente también anunció que junto a un grupo de funcionarios de esa dependencia viajará a Medellín para reunirse con acreedores, personas afectadas por CDO y con las autoridades locales.
