La Fiscalía General de la Nación identificó a un grupo presuntamente responsable de estafar a más de 120,000 personas que invirtieron en el mundo de las criptomonedas. Los delincuentes lograron más de 130.000 millones de pesos mediante las estafas.
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Estos individuos habrían elaborado un esquema de fraude bajo la apariencia de un modelo de inversión en criptomonedas que prometía considerables ganancias a sus inversores.
Las acusaciones presentadas por la Fiscalía incluyen cargos por lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, así como enriquecimiento ilícito de particulares.
Según la investigación en curso, este grupo habría creado un complejo holding empresarial compuesto por al menos 14 compañías con el propósito de darle una fachada de legitimidad a sus transacciones con monedas virtuales.
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El modus operandi de estos individuos implicaba atraer a inversionistas ofreciéndoles la oportunidad de invertir su dinero con la promesa de rendimientos diarios del 0.5%. Esta atractiva oferta atrajo a una multitud de personas en busca de oportunidades de inversión en el creciente mercado de criptomonedas.
Sin embargo, la investigación de la Fiscalía reveló que estas promesas eran simplemente un señuelo para engañar a los inversores y despojarlos de sus fondos. La organización operaba en Cali, Ibagué y Medellín.
“Las evidencias dan cuenta de que estos recursos, presuntamente, fueron destinados para comprar bienes suntuosos como vehículos de alta gama; y para constituir compañías inmobiliarias, de tecnología, de software y de publicidad. Finalmente, los inversionistas nunca recibieron las ganancias prometidas”, indicó la Fiscalía.
Las autoridades enviaron a la cárcel a seis sujetos, los presuntos miembros de la organización criminal. Los acusados, que fueron identificados como Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo, no aceptaron los cargos.
