En un vuelo procedente de Panamá llegó en la noche del pasado miércoles al aeropuerto Eldorado de Bogotá, Nidal Waked Hatum, pedido en extradición por Estados Unidos, y considerado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la DEA como “uno de los lavadores de dinero del narcotráfico más importantes del mundo”.
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Lo que no esperaba era que la agencia estadounidense DEA había avisado sobre su llegada a investigadores de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, y que tenía orden de captura por conformar lo que sería un gigantesco conglomerado comercial para legalizar dinero producto del tráfico de drogas.
“El martes la Dirección Antinarcóticos fue notificada por la DEA del requerimiento del que era objeto el ciudadano colombo- panameño Nidal Waked, por el delito de concierto para cometer delito de lavado de dinero. Logramos establecer que llegaría a nuestro país a las 8:30 de la noche proveniente de Panamá, fue así como en compañía de cinco personas de su núcleo familiar se procede a hacer la notificación de la captura con fines de extradición”, afirmó el coronel Ricardo Alarcón, subdirector antinarcóticos de la Policía Nacional.
El hombre de 44 años, fue interceptado luego de salir de los controles de migración y notificado de una orden judicial de extradición de la Corte del Distrito Sur de La Florida, expedida el pasado 25 de marzo de 2016, por dos cargos relacionados con “concierto para cometer lavado de activos”.
Nidal Waked, nacido en Barranquilla y residente en Ciudad de Panamá, llegó a Bogotá para acompañar a algunos familiares durante el inicio de unos tratamientos médicos. En su estadía, pretendía ver dos lotes en el norte de la ciudad, que quería comprar para iniciar un proyecto urbanístico, indicó la Policía. Su salida del país estaba prevista para este viernes.
“Él venía a dos situaciones específicas: a unos chequeos médicos de su padre y de su hija y con una posibilidad comercial, venía a alojarse en un hotel del norte de la ciudad cercano al parque de la 93”, afirmó Alarcón.
El señalado “hombre más buscado del mundo por blanqueo de dinero”, fue trasladado a la base de la Policía Antinarcóticos para el proceso de identificación y reseña. Posteriormente, se informó de la captura a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, para que inicie los trámites de extradición.
Según Estados Unidos, Nidal Waked es el principal socio de una cadena internacional de tiendas libres de impuestos (duty - free), ubicadas en los aeropuertos y que venden mercancía sin tasas locales o nacionales.
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En el escrito de acusación, el fiscal norteamericano aseguró que el sindicado, aparentemente, recibía dólares por el tráfico de drogas, los invertía en sus establecimientos e impedía que las ganancias salieran de la zona de no pago de tributos aeroportuarios o comerciales, y así evitaba que las autoridades de los diferentes países le hicieran seguimientos o controles financieros.
La justicia estadounidense cree que mediante esta modalidad, legalizó millonarias sumas del narcotráfico y amasó una gigantesca fortuna que podría alcanzar los 2 billones de dólares.
Nidal Waked, es reconocido en Panamá como comerciante, inversionista, y propietario de hoteles, gigantescos centros comerciales y dos medios impresos de alta reputación en el país. Tras su captura, será recluido en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, en Bogotá; mientras avanzan los procesos diplomáticos y administrativos para su extradición.
Bloqueo de finanzas
Nidal Waked y un grupo de empresas panameñas, fueron incluidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a la denominada Lista Clinton, por supuestas actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico.
El bloqueo financiero afecta a 6 ejecutivos y 68 compañías, de lo que han denominado “Waked Money Laundering Organization” (WakedMLO), prohíbe a cualquier persona y entidad estadounidense realizar transacciones financieras o comerciales, con las personas y empresas que figuran en el reporte.
De igual manera, congela los bienes de las compañías que afectan a la jurisdicción de Estados Unidos.
