Un fiscal delegado formuló escrito de acusación en contra de Leonardo Galindo Jiménez; Juan Manuel Piedrahita Giraldo; Leydie Jhoanna Góngora Naranjo; Ómar Hernández Doux-Ruisseau, y Cristhian Andrés Hernández, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.
La investigación está relacionada con el escándalo de la empresa captadora de dinero para la inversión de criptomonedas Daily Cop, por medio de la cual se habría captado entre 100.000 y 180.000 millones de pesos, lo que al final resultó una estafa. El escándalo también advierte que la empresa habría hecho transacciones no reportadas a la campaña presidencial en 2022.
De hecho, inicialmente se especuló que la acusación de la Fiscalía estaría encaminada a determinar los supuestos aportes a la campaña Petro Presidente, sin embargo no fue así. En cambio, el ente acusador basó la formulación de acusación en las presuntas acciones ilegales cometidas por los investigados tras la creación de un holding por medio del cual estafaron a otras empresas con un montaje de monedas virtuales.
“Para dar apariencia de solidez económica a los inversionistas, y la confianza en adquirir la moneda virtual, la cual se veía reflejada en una billetera virtual (wallet) en donde quien invertía o compraba dicha criptomoneda, veía como iba aumentado su inversión en Daily, y después de un transcurso de tiempo, el ingreso a la aplicación de la billetera, no era posible registrarse, perdiéndose los recursos invertidos, y con la explicación que la moneda o criptomoneda había perdido su valor”, detalla el escrito de acusación, publicado por Caracol Radio.
Añade la Fiscalía que la organización conformada con personas naturales y personas jurídicas, “recibió los dineros como inversión a la rentabilidad que ofrecía la criptomoneda Daily y no le dieron liquidez a este token, captación de dineros que llega a las cuentas de las personas naturales y jurídicas, estableciéndose un presunto lavado de dinero en la suma de ciento veintiséis mil setecientos dos millones novecientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y ocho pesos ( $126.702*987.698), que surge del seguimiento de las consignaciones en el sistema financiero tradicional, sumas que enriquecen a los miembros de la organización y que surgen de la captación masiva y habitual de dineros”.
Así mismo, según la investigación estas estafas ocurrieron en varias ciudades y municipios del país, de donde han surgido al menos 60 denuncias por pérdidas que alcanzan los $8.234.975.698 millones de pesos, afectando a 103 personas.
En este caso trascendió, que dos de los acusados: Ómar Hernández Doux-Ruisseau, y Cristhian Andrés Hernández, al parecer solicitaron acogerse a un principio de oportunidad a cambio de entregar información reservadas relacionada con los supuestos aportes a la campaña presidencial, a través de las criptomonedas.
A propósito, hace apenas una semana, EL COLOMBIANO conoció una carta de tres páginas del abogado Víctor Muñoz, defensor de Omar Hernández Doux Ruisseau, quien dijo que Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, acordó con la empresa que se comprara una aeronave por un millón de dólares a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué para transportar a al candidato a sus eventos de campaña.
Sobre esto, el presidente Petro señaló en la red social X que “se inventan testigos de criptomonedas” para atacarlo. Sin embargo, el abogado Muñoz en la misiva le responde que su “cliente no es un testigo inventado (...) colabora con la justicia y está dispuesto a ratificar su testimonio ante los organismos competentes”.
