Mahdy Akil Helbawi, de 36 años, conocido también con los alias de Turco, Jhon, Jhonatan o el Jefe, fue capturado en Cúcuta por las autoridades colombianas tras recibir información de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos.
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El hombre nacido en Maicao (La Guajira) con ascendencia libanesa y también hijo de Amer Mohamed Akil Rada, tendría nexos con el movimiento islamista Hezbolá, además lo señalan de tráfico ilegal de carbón vegetal a Oriente Medio y lavado de dinero.
De acuerdo con la Dijín, el ‘Turco’ figuraba como el representante legal de la empresa Zanga S.A.S., con sede en Barranquilla, con la que habría producido de forma ilícita carbón vegetal en zonas rurales del departamento de La Guajira para exportarlo.
“La investigación que inició en julio de 2021 dejó al descubierto que, para la creación de dicha sociedad comercial, aperturaron varias cuentas bancarias con el fin de canalizar operaciones de cambio por reintegro de divisas por cada pago de exportaciones de carbón vegetal ilícito, y que alias Turco posteriormente retiraba los dineros en efectivo en Colombia, de manera inmediata con el fin de enriquecerse mediante esta actividad criminal”, señalaron las autoridades.
“Este sujeto habría creado en el año 2015 una empresa a través de la cual se exportaron más de 2.450 toneladas de carbón vegetal hacia el Oriente Medio. Además, se habrían lavado más de 5.400 millones de pesos”, dijo la Policía Nacional.
También indicaron que entre los países a los que exportaban la materia prima se encuentran el Líbano, Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
Mahdy Akil Helbawi fue presentado en audiencia pública virtual ante un Juez de Control de Garantías, quien ante la contundencia de los elementos materiales probatorios profirió en su contra medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
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