Cuatro socios y familiares de los empresarios antioqueños Juan Santiago y Pedro David Gallón Henao fueron incluidos en la Lista Clinton del Gobierno de Estados Unidos, que los señala de participar, presuntamente, en una red de lavado de activos de la organización criminal “la Oficina”.
Esta es la segunda acción del Departamento de Tesoro de EE.UU. en contra de este clan familiar, cuyas actividades económicas se relacionan desde hace tres décadas con la ganadería, la caballería y el sector agroindustrial. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.
El informe de la Ofac relaciona a los empresarios con alias “Tom”, cabecilla de “la Oficina”. Foto de cortesía.
Santiago y Pedro Gallón Henao fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Tesoro el 24 de junio de 2015, que los incluyó en la citada Lista Clinton. Desde entonces, sus transacciones financieras quedaron congeladas con el mercado estadounidense, lo que también derivó en el rechazo de entidades bancarias y comerciales en Colombia.
Estas son las cuatro personas relacionadas con el clan Gallón Henao que fueron incluidas también en la Lista Clinton. Cortesía de la Ofac.
El argumento para esta sanción administrativa, según la Ofac, es que los empresarios ofrecieron, al parecer, apoyo logístico o financiero a las actividades de lavado de activos y narcotráfico internacional de “la Oficina”, la principal estructura de crimen organizado del Valle de Aburrá.
Su principal enlace con esta organización, de acuerdo con los documentos del Tesoro, sería el cabecilla Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, por cuya captura el Departamento de Estado de EE.UU. ofrece hasta 2 millones de dólares de recompensa.
Este miércoles 31 de mayo, la Ofac informó que incluyó a otras cuatro personas relacionadas con la familia en la Lista Clinton: Mariana Gallón Aristizabal y Claudia Mercedes Vargas Giraldo, hija y exesposa de Juan Santiago Gallón Henao; el socio comercial Santiago Álvarez Castro y el abogado Gabriel Jaime Aguilar Ramírez.
Junto a ellos, también fueron sancionadas cinco empresas, todas ellas domiciliadas en Medellín: Agroindustrias Cima S.A.S., C.M.V. Carnes S.A.S., Guisanes S.A.S., Agropecuaria Mais S.A.S. y Clamasan S.A.S., esta última con seccionales en los municipios de Amagá y San Roque.
“Estas nuevas designaciones del Departamento del Tesoro reducirán aún más el poder económico de los frecuentes financistas de ‘la Oficina de Envigado’, mediante la identificación y la selección de los testaferros y las empresas que trabajan en su nombre”, declaró John E. Smith, director de la Ofac.
Aunque la sanción de la Ofac es de carácter financiero y no penal, desde 2014 han sido incluidas en la Lista Clinton más de 100 personas y empresas presuntamente ligadas con “la Oficina”, lo que ha puesto de relieve la completa red de blanqueo de activos de la estructura delincuencial.
Smith añadió que su despacho seguirá “tomando medidas para evitar que estos ingresos ilícitos entren en el sistema financiero estadounidense”.
A pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, en Colombia los integrantes del clan Gallón Henao no tienen órdenes de captura vigentes. En el pasado los dos hermanos fueron investigados por su supuesta participación como determinadores en el asesinato del futbolista Andrés Escobar (1994), pero a ambos los absolvieron y la justicia condenó a uno de sus escoltas como autor material.
NOTA RELACIONADA: “Natilla”, “don Gabriel” y los Gallón Henao caen en la Lista Clinton.
El Inspector.
Y en que va el caso del otro hermano jose gallon capturado en la operacion fronteras por alla en el 2010 …
Se que a todos nos gustaria ver como cae julian jimenez alias machete y a su hermano alexander jimenez alias alex. Estamos cansados de q esta gente este caminando por hay tranquilos machete tiene el poder en la comuna occidental matando y vacunando gente con los gamines que tiene a su cargo y alex se mueve en la comuna oriental de medellin donde se conoce como un gatillero que tiene nexos con narcotraficantes y a mi no me engañan este par de bandidos asi la loca de machete este escondido y maneje el poder con sus tentaculos desde su cueva yo se que ese alex trabaja con el y ellos dos se quieren quedar con el control de la oficina. A mi ese bastardo de alex caminandose aranjuez y campovaldez como si fuera cualquier persona no me engaña ese le esta es haciendo inteligencia a estos barrios para con el hermano metersen a matar pelaos y quedarsen con el poder no se duerman que a alex yo lo veo mucho por la 49 y entrando a moravia a estos dos hay q cogerlos ya antes de q cojan mas poder.
En esa operacion fronteras.donde cayo jose guillermo gallon tambien cayo maria patricia rodriguez una esposa de pacho cifuentes y quien habia heredado muchas de sus cosas, pacho cifuentes y jose gallon alias abraham eran socios, despues vino la captura de dolly cifuentes quien fue pareja de jaime uribe tuvieron dos hijos ana maria y daniel se dice que anamaria se habia casado con un hijo de fabito ochoa preso en E.U….
Garduña podrida, envigado sin oficinas, Rambo! No dejen caer este blog!
Gracias!
Ya la lista CLINTON no asusta a nadie. Natilla, HUgo Graldo, Nene , etc están ahí hace dos años y llevan una vida normal. Hasta viajan a otros países. Parece ser un saludo a la bandera.
Mientras no haya extradición,,,no pasa nada
La lista Clinton es un chisme que lo único que hace es cerrarles las puertas en los bancos pero debería tener una orden de captura una orden de extradición para que se acabe la alcagueteria con tanto bandido segundo por qué no están en lista Clinton los integrantes de las farc que son los más bandidos de Colombia lo cual se debe tener más mano dura van a entrar al poder político nos va llevar el que sabemos con esos bandidos la corrupcion en este país no aguanta más por eso andan como andan y tras de eso en EEUU hay exmafiosos que que tienen nexos con la DEA de e les cuadran sus enredos pagan poca carcel y salen llegan a Colombia sin delitos es muy triste señores que pasen este tipo de cosas en un país tan bueno como el de nosotros mano firme mano dura contra la corrupcion las farc y los bandidos
The Ghost dice la verdad. Les iría peor a los narcos si caen presos acá… y eso que acá les va MUY BIEN en prisión. En USA no les pasa nada aparte de que mantienen sus fortunas y hasta posibilidad de entrar al programa de protección a testigos, con ciudadanía y todo, les ofrecen.
Hoy nacio el hijo de david galeano alias el cucho o david el jefe del combo de niza y mano derecha de julian machete , lo encuentran donde las colachas visitando a su mujer alejandra . Este anda en xt 660 blanca y esta lleno de plata a costa de la extorsión , las plazas y los homicidios
Que tan raro que en los ultimos años sean asesinados importantes personajes relacionados con el viejo cartel de medellin,y algunos con muchos intereses en las zonas de cordoba, uraba y el bajo cauca, tal es el caso de ricardo cuchilla londoño asesinado en cordoba en 2009, griselda blanco asesinada en medellin en 2012 y pelusa ocampo asesinado este año tambien en medellin y los que fungen como los mayores financiadores de la oficina igual tienen muchos intereses en estas zonas. Blanco es gallina lo pone..
quien fue el sujeto capturado en el barrio boston q tiene circular roja y es pedido en extradicion por una corte de ee.uu se dice que es de la oficina, seria de suma importancia ampliar la noticia.
inspetor cogieron al segundo de tana, alias duque
Selorinpector o Quién sabe en qué va la captura de Sebastián Salazar nieto de argemiro Salazar lo capturaron en estos días en el poblado estaba con la esposa y los dos hijos como que el pelao estaba traqueteando duro si es sierto eso o es mentiras señor inspector